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余姚陆埠一女子办信用卡被钓鱼骗走10万

浏览:  来源:余姚新闻网   日期:2017-03-02 10:46

  很多市民会有一两张银行信用卡,额度不一,成为生活中有备无患的常用工具。各个银行也都有着专门的信用卡部门,相信广大市民或多或少会在日常生活中接收到办理信用卡的电话和信息。这其中,很有可能就掺杂着一些不法分子的“鱼钩”,如果一时大意,就有可能掉入陷阱。我市陆埠镇的鲁女士日前就遭遇了此类诈骗,损失达到10万元。经过警方一个多月的不懈努力,成功破获该起电信诈骗案件。

  20万额度的信用卡

  去年12月7日下午,鲁女士收到了一封来自某银行的信,信中有张信用卡,额度20万元。鲁女士回想起来,之前自己在网上申请办理过信用卡,之后便有自称银行的工作人员打电话给她,称可以为其办理信用卡,没想到这么快就收到了信用卡,额度还挺大,有些惊喜。

  就在鲁女士暗喜之际,一个电话打入了鲁女士的手机,电话那头自称为该银行工作人员,来电话的意图是询问鲁女士是否收到信用卡。在鲁女士回答收到后,对方告知鲁女士,该卡额度较大,如果要正常使用,需要支付一笔激活费用,并告知了鲁女士一个电话号码,请鲁女士有激活需要时拨打。

  鲁女士随后与对方取得联系,并根据提示通过支付宝转账的方式向对方提供的一个银行账号汇了2万元。

  然而,就在鲁女士满心期待之际,对方再次打来电话,告知鲁女士虽然支付了手续费,但信用度依然不够,需要与银行签订使用合同,方能得到全额信用数,并要求鲁女士与银行财务取得联系。鲁女士骑虎难下,已经拿出了2万元,要是办不成,亏大了。于是鲁女士只好按着对方要求继续操作,又先后两次转账给了对方共8万元。之后,对方再也无法联系,让鲁女士更郁闷的是,经过核实,自己手里的那张信用卡是假的,鲁女士终于意识到自己陷入了一个骗局。

  账户距姚800公里外

  接到案件后,市公安局刑侦大队与陆埠派出所立即成立专案组进行侦查。

  民警发现受害人的10万元钱当天存入对方账户后,立刻被人以刷POS机的形式转入了另一家银行的账户,第二天很快又被以刷POS机的形式转入了再下一级账户之中。

  虽然案犯快速转走了卡中的钱,但民警还是从中找出了破绽。查明了这些账户位于离我市800多公里之外的湖北省武汉市,而其中一个账户曾经在武汉一自动取款机取款,更证实了民警的判断。

  锁定范围后,民警立刻奔赴武汉继续调查,并找到了位于武汉市黄陂区巨龙大道一银行的那台自动取款机。通过视频调查,民警锁定了一名20多岁的年轻男子与一辆黑色大众轿车。

  经查,该黑色轿车车主为51岁的湖北男子朱某,而被锁定的年轻男子正是朱某的儿子。

  4个人的家族作案团伙

  很快,随着调查的深入,神秘的诈骗嫌疑人渐渐现出了真身,民警一步步掌握了朱家父子的落脚点。而且随着案件的扩展,民警发现,这是一个家庭式的诈骗团伙,参与诈骗的不止朱家父子两人,还涉及了老朱的两个女儿。这个家族在诈骗团伙中都有着明确分工,老朱表面上是个经营宾馆的生意人,实际上却在该团伙中负责收集人员信息,两个女儿则负责拨打电话,儿子扮演各类角色,还负责将骗来的钱快速转移。一家人彼此配合熟练,受害人也绝对不止我市的鲁女士一人。

  为了能够将这个电信诈骗团伙一网打尽,民警继续对几名嫌疑人进行暗中跟踪调查,进一步明确了所有人员的动向,静待一个成熟的抓捕时机。

  东风起、战鼓擂。今年1月10日晚上,收网行动正式开始,民警先后在4人的落脚点将这个团伙成员一网打尽。

  数字背后的真相

  归案之后,4名嫌疑人百般抵赖,拒不承认诈骗事实,民警只好打起了又一场持久战。一方面不断对他们动之以情、晓之以理,另一方面不断收集4人实施诈骗的有力证据。发现了大量申办信用卡人员的信息,以及多名受害人的被骗记录,小到几百元,大到十多万元,民警们天天与大量的数字打交道,从中梳理案情,锁定证据。经过几天的努力,慢慢攻破了这个堡垒。

  老朱原本只是一个经营宾馆的普通商人,多年来不愠不火。近几年来,身边有不少人干起了电信诈骗的勾当。老朱看着那些受害人如此好骗,也动起了这个念头。他不敢找外人,就找到了儿子和女儿一起干。

  他们首先在网上找专门在互联网上制作代办信用卡网页的人,购买了大量需要办理信用卡的人的资料。之后冒充银行或者代办公司工作人员,对受害人进行精准诈骗。若是对方信以为真,则先收取300到500元的资料费。之后,他们找人制作假信用卡,并邮寄给受害人。当受害人收到假的信用卡后,再次联系受害人,以需要缴纳激活费等名义对受害人再次实施诈骗。
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标签:余姚信用卡,办信用卡

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