银联召17家银行 倒截信用卡洗黑钱

    对於日前有报道指，银联将推出一系列措施，重点打击非法利用银联终端机在澳门非法套现的问题。《21世纪经济报道》引述银联国际指，调查活动始於今年3月，公司派人前往澳门现场检查，并举办跨境支付反洗钱培训，召集内地17家接受信用卡转帐的银行（Acquiring bank）和5家非金融机构参与。

 

    受到银联将在澳门推出打击跨境洗钱活动，多只濠赌股昨日急跌，单日市值蒸发逾800亿元，今日反弹，其中银娱(00027-HK)升5.3%，报58.35元；金沙中国(01928-HK)升4.7%，现报55.05元。

 

    自从2003年开放内地游客港澳自由行以来，非法套现的问题就此出现，犯罪手法不断进化，从最初大额信用卡假消费到地下钱庄，再演变成现在的银联终端套现，目的都是为了逃避内地的外汇管制。年初至今，澳门警方对利用银联卡终端非法套现进行扫荡，并发现第三方线下支付意外成为近年「最安全」的工具。

 

    银联国际有关负责人表示，银联在三至四月间派出工作人员赴澳门现场调查。在近期举办的跨境反洗钱工作培训上，17家境内主要收单银行及5家非金融机构参与，未来会进一步加强沟通和工作机制，确保跨境支付的风险管理。