网购境外信用卡资料 制伪卡盗刷225万元

    拍案

　　
    以澳门人周某光和珠海人万某得为首成立贸易公司，申请P O S机从网购境外信用卡资料，制造伪卡进行刷卡消费共计225万元。日前，市公安局经侦支队将这诈骗团伙4嫌犯抓获，侦查中又一团伙2名嫌犯被抓获。

 

    四嫌犯盗刷225万元

　　

    去年12月10日，珠海某银行到市公安局经侦支队报案称：2013年10月，市某贸易有限公司等该行4家特约商户进行大量境外信用卡的刷卡交易，涉及金额达225万元人民币，但境外的VISA或万事达卡组织认定为无持卡人授权的伪卡欺诈交易，怀疑涉嫌信用卡诈骗。此案涉及100余张境外信用卡，2013年12月，市公安局经侦支队展开侦查。

　　

    今年4月，此案主要犯罪嫌疑人澳门籍周某光、珠海籍万某得、徐某通和孟某辉分别在珠海、佛山、南京等地被抓获。经查证实，2013年9月至11月期间，周某光、万某得在珠海市合谋成立三家贸易公司，并通过中介代理公司向珠海某银行申请安装了三台可以进行境外信用卡交易的P O S机。其后由孟某辉网购境外信用卡资料，再由周某光伙同徐某通、孟某辉等人伪造了多张境外信用卡，最后在上述三台P O S机上反复操作刷卡消费，将钱成功转入自家公司账户。几人共成功盗刷136笔，非法获利180余万元人民币，另有30余万元虽盗刷成功但因银行处置及时未造成损失。

　　

    另有两嫌犯盗刷7万余元

　　

    经进一步扩线侦查及对涉案资金的流向进行仔细研判，专案组获取到同样在2013年下半年在珠海某银行申领到可以刷境外卡PO S机的珠海另一贸易有限公司也有涉及盗刷境外信用卡重大嫌疑。经侦查，将该公司实际控制人陈某及史某龙于近期抓获归案并刑拘。两嫌犯交待了网购境外信用卡信息制作伪卡，并在该贸易公司PO S机上进行盗刷的信用卡诈骗犯罪事实。两嫌犯先后盗刷境外信用卡金额达70380元人民币。两嫌犯已退还全部赃款。