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办理信用卡却涉嫌“洗钱”?警惕冒充银行业务员诈骗行为

浏览:  来源:南方法治报   日期:2021-09-28 15:20

  身穿西装、胸戴工牌、业务娴熟的业务员在街头宣传推广办卡业务,这样的场景是否很熟悉?近日,中山阜沙警方在开展“断卡”行动中发现一起以办大额信用卡刷流水为目的,骗取受害者钱财,并利用受害者银行账户“洗钱”的真实案例!

  9月10日下午,男子宣某走在路上,看见3名西装笔挺的男子正在街头派发小卡片,自称是某金融机构工作人员,可以办理大额信用卡,而且放款快、没抵押、低利息。

  成年人的世界,总是在瞬间崩溃,又再看到光明。没有固定收入、大病初愈刚交了8000元手术费、抚养着两个小孩的宣某仿佛看到了救命稻草,他也想办一张信用卡缓解眼前的困境,于是请男子帮忙办理,随后跟着3名男子上了一部商务车。

  在车内,男子告知宣某,银行卡需要刷够流水才能获得审批,但宣某身无分文,实在想不出办法。男子随即表示可以帮其刷流水,宣某略带感激,毫不犹豫将手机、银行卡及卡密码全部给了他们。随后,一男子开车围着周围兜圈、一男子拿着宣某的手机和银行卡刷流水、一男子跟宣某聊天。一小时后,男子把宣某载回原处,并告知第二天同一时间同一地点接他继续刷流水。

办理信用卡却涉嫌“洗钱”?警惕冒充银行业务员诈骗行为

  9月11日,宣某如约而至,3名男子把他拉上车后继续同样的操作,刷完流水后,男子告诉宣某卡已经办好,第二天就可以取,但要先交2000元手续费,急需资金周转的宣某无奈将兜里仅剩的2000元现金交给男子。

  9月12日,宣某来到老地方等待取信用卡,但始终不见3名男子的踪影,才意识到自己已经上当受骗。更令他万万没想到的是,不仅信用卡没办成,自己还成为了犯罪分子的“帮凶”,连续两天的刷流水操作,宣某微信账号及银行卡涉嫌“洗钱”12余万元!

办理信用卡却涉嫌“洗钱”?警惕冒充银行业务员诈骗行为

  目前,警方已对该案立案侦查。


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标签:办理信用卡,信用卡洗钱

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