浏览: 来源:羊城晚报 日期:2014-06-18 10:35
分工精细,有人负责提供POS机,有人负责制造伪卡,有人负责盗刷分赃……17日,东莞市公安局通报,市经侦支队联合南城分局侦破了一起涉案金额144万余元的特大复制卡盗刷团伙案件。
非法套现
牵出信用卡诈骗团伙
今年5月10日至12日,银行POS机特约商户“东莞市万江汇华汽车用品店”负责人孙某坤(已被刑拘,另案处理)在没有货物交易或提供劳务的情况下,利用银行核发的POS机为他人非法套现。经初查,发现这起利用POS机为他人非法套现的案件并非纯粹的非法经营案,幕后隐藏着一个特大的信用卡诈骗团伙。
获取线索后,东莞市公安部门成立专案组,迅速抓获孙某坤。随后,通过分析孙某坤的银行POS机结算账户每条交易记录和资金去向,以及研判租用POS机的关键节点杨某强(男,24岁,云南人)的活动轨迹,专案组逐步摸排出一个以“勇哥”为首的特大信用卡诈骗团伙。
租用POS机
伪卡盗刷144万余元
6月9日,根据可靠线报,专案组将团伙5名嫌犯全部抓获,缴获银行卡20张、现金人民币10.06万元、手机12部、电脑2台。
初步查明,5月9日,按陈某友(外号“勇哥”)和陈某照授意,杨某强找到持有“东莞市万江汇华汽车用品店”POS机的孙某坤,以1.5万元和押下身份证的条件“租用”上述POS机,由犯罪嫌疑人邵某彦、邵某卓负责寻找并提供伪造信用卡。在5月10日至12日间,陈某友、陈某照和邵某彦、邵某卓、杨某强携带POS机流窜到江门、茂名和珠海等地,先后使用39张伪卡在POS机上疯狂盗刷,金额达144万多元。
分工极细
18分钟造一张伪卡
据警方介绍,这个犯罪团伙区别于以往伪卡犯罪,“以前的犯罪大多在ATM机上装置一个复制信息的工具,来读取用户信息。”而这个犯罪团伙则分工很细,有人专门负责提供POS机,有人专门制造伪卡,“制造一张伪卡只要18分钟,并且盗刷的信息来自各种渠道,涉及全国各地,利于犯罪分子逃避打击。”而盗刷到的钱一旦打入账户,就会分流到许多其他账户上去,再统一提钱出来。
目前,该团伙5名犯罪嫌疑人已被东莞市公安局依法刑事拘留,案件在进一步侦办中。
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