男子办理“20万额度信用卡金卡”被骗近10万元

  2021年1月23日，市民张先生至扬州市公安局生态科技新城分局杭集派出所报案。他收到一条“邮政银行”的手机短信，说自己已符合办理20万元信用卡金卡的条件。他点击短信内的申请链接进入操作页面，按系统提示输入邮政银行储蓄卡的卡号、密码及存款余额，以供系统审核额度，并输入手机号，接收验证码。操作后，张先生发现自己邮政储蓄卡竟然被刷走了99999元，发现被骗，于是报警求助。

  接警后，公安机关立即开展立案侦查、线索研判等相关工作。经侦查发现，张先生点击链接登录的银行网站为犯罪嫌疑人克隆的假网站，通过循线追踪资金流水，发现持有二级账户的犯罪嫌疑人，通过在某境外虚拟货币网站购买虚拟货币的方式，变相实施掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪行为。通过信息研判，民警迅速锁定犯罪嫌疑人郭某，并赴湖南开展抓捕工作。嫌疑人郭某到案后交代，他受朋友刘某介绍实施犯罪行为。

  由于刘某的反侦查意识较强，在郭某通讯失联后有所警觉，一直离家在外暂住，民警上门实施抓捕行动时扑了个空。面对僵局，办案民警转换思路，以车找人，在当地警方的配合下，追踪轨迹，发现车经常停放在某宾馆附近。于是，民警在宾馆附近开展连续72小时的伏击守候工作，在宾馆现场抓获犯罪嫌疑人刘某夫妇。

  根据刘某供述，警方顺藤摸瓜，成功抓获了为刘某介绍“生意”的犯罪嫌疑人龙某及同案犯曾某等人，彻底打掉了这个实施掩饰、隐瞒犯罪所得罪的团伙。经审讯，犯罪嫌疑人龙某、刘某等6人对通过银行卡、微信、支付宝及购买虚拟货币等方式，帮助境外诈骗分子掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪行为供认不讳，涉案金额近百万元。目前，6名犯罪嫌疑人因犯掩饰隐瞒犯罪所得罪被邗江区人民法院依法判决。