浏览: 来源:舜网-济南日报 日期:2014-07-18 15:40
成立“皮包公司”申请POS机,网上发布广告,开着改造的面包车上门提供套现服务。近日,两名利用POS机疯狂套现赚取手续费的犯罪嫌疑人被批捕。民警提醒,我市已建立金融犯罪人员黑名单库,对长期用于套现的信用卡,警方将定期提交发卡行,对其降低信用额度,直至注销。
民警介绍,赵某和张某是同乡,两人觉得打工收入不能满足消费,在别人介绍下,张某学会了用POS机非法套现赚钱的“窍门”,伙同赵某注册成立了多家“皮包公司”,并申请了多台POS机。两名犯罪嫌疑人虚构贸易,利用移动POS终端设备为他人套现提供便利,将信用卡信用额度内的资金以现金的方式套取,并收取0.6%-1%的手续费,非法套现数额达2500余万元,数额巨大,非法套现行为已涉嫌非法经营罪。两人使用的POS终端中,有部分购自其他企业。
对此,民警提醒POS签约商家,管理好名下POS机,如发现存在为非法套现行为提供便利条件的,该企业将被建议列入黑名单。信用卡使用者也要适度消费,不要陷入“以卡养卡、以债养债”的恶性循环。
据了解,市公安局经侦支队已建立金融犯罪人员黑名单库,一次套现行为可能就会受到公安机关及社会征信系统的关注。对长期用于套现的信用卡,警方将会定期提交各发卡行,对其降低信用额度,直至注销。
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