伪造信用卡在港购物折价销售

    包括两名马来西亚人、两名香港人在内的六名被告人，大肆伪造美国、巴西等地的信用卡，然后持假卡赴香港购买名牌包、衣服后折价销售，从中获取非法利益。7日，这伙人因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息资料罪，妨碍信用卡管理罪，信用卡诈骗罪，伪造、变造金融票证罪等4项罪名在深圳市中级法院受审。

    伪造美国、巴西信用卡到香港刷卡买名牌后出售

    马来西亚男子SONNY CHIAM YAK SOON受兄弟“龙尼”的指使，通过电子邮箱、手机等方式，将非法获取的银行信息资料提供给马来西亚男子LIEW SOO CHOON（中文名：刘树春）。

    刘树春利用银行信息资料，在龙岗区布吉街道莲花南巷的住处伪造美国、巴西等国的信用卡，然后将制作好的假卡放置在罗湖区香格里拉酒店洗手间的坐便器下面。

 

    据查，刘树春伪造信用卡，每张可获取30元的费用。

    香港的MAGGLE或者是马来西亚的DONY等人，派人取走坐便器下的伪卡，再组织人员到香港持伪造的信用卡购买名牌包、衣服，然后将购买的物品在香港、深圳等地折价销售，获取非法利益。

    此外，SONNY还将刘树春制造好的假卡卖给香港人BOBO等人，由BOBO派人到香港刷卡消费。

    此外刘树春和香港男子关德祥商议，由关德祥将刘树春的马仔用伪造的信用卡消费所得物品予以销售。

    2013年6月，侦查机关对被告人SONNY、刘树春的住处依法进行搜查。在SONNY的住处搜查提取笔记本电脑、手机、伪造的信用卡两张，经鉴定该卡为成品卡，可以使用，每张卡的潜在损失5000美元。在刘树春的住处搜取银行卡读卡器、打码机、烫金机等作案工具，以及一批信用卡，包括VISA半成品卡24张、有磁条信息的271张、空白卡915张；Master卡半成品卡19张、空白卡901张、VCB卡14张、通用卡111张。

    “关键人物”手下还有另一团伙

    连接此案另一伙伪造信用卡团伙的关键人物，仍是香港人BOBO。

    2011年10月，香港人BOBO将非法获取的信用卡资料，通过手机转给香港男子王晓波。王晓波通过电子邮件、手机短信的方式将非法获取的卡资料，提供给被告人朱伟忠、朱文彬。

    朱伟忠、朱文彬在龙岗布吉街道一房屋内，利用获取的信息伪造美国、巴西等地的信用卡。然后朱文彬将制作好的信用卡放在布吉哥哥乐厕所，由BOBO派人取走，组织人员到香港进行消费。朱伟忠、朱文彬从中收取每张卡100元的费用，王晓波从中收取每张卡30元的费用。

    此外，王晓波、朱伟忠还自己到香港，持伪造的信用卡进行消费，将消费所购买的物品交给他人进行销售，从中获取非法利益。

    2013年6月，侦查机关从朱文彬的住处提取烫金机、打码机、贴磁机和磁卡信息读写器等作案工具，以及伪造的信用卡381张，从王晓波的住处搜取Master信用卡4张。

    此外，警方还从作案的邮箱中提取信用卡信息资料3000余条。经鉴定，这些信息涉及美国运通信用卡173个，潜在损失86.5万美元；Master信用卡107张，潜在损失170万美元。其中，29张银行卡资料信息已被制成花旗信用卡，消费金额美元35750.45元、人民币149704元、港币31310元；数条信息被制成了美国运通卡，消费金额共计89425.8元。

    6被告被控4项罪名

    检察机关认为，应以伪造、变造金融票证罪，窃取、收买、非法提供信用卡信息资料罪，妨害信用卡管理罪3项罪名，追究SONNY的刑事责任；刘树春利用他人提供的信用卡信息资料，伪造信用卡，雇请他人使用伪造的信用卡进行诈骗，并非法持有伪造的信用卡，应以伪造、变造金融票证罪，信用卡诈骗罪，妨害信用卡管理罪3项罪名追究其刑事责任。

    此外，此案涉及的朱伟忠、朱文彬、王晓波、关徳祥也分别被控涉嫌伪造、变造金融票证罪，信用卡诈骗罪，窃取、收买、非法提供信用卡信息罪和妨害信用卡管理罪等。

    因此案两名被告都是马来西亚人，法庭为其聘请了翻译。但刘树春的中文说得非常流利，他表示承认指控的事实，但辩称自己是受到SONNY兄弟的指使才这么做的，做一张卡也才收到30元的费用，做卡的房屋和资料信息都是SONNY兄弟安排和提供的。

    目前，此案正在进一步审理之中。