梅州破金额最大信用卡案 套现2700万元

    今年3月份，温某向梅州市梅江区公安分局经侦大队民警反映，一年多前她的信用卡在一家房产中介通过POS机刷卡套现14万多元后，套现的部分现金至今还没有收到。梅江区警方经过数月侦查，使涉案金额近2700万元的POS机非法套现案浮出了水面，这也是目前梅州市破获的涉案金额最大的一宗信用卡案件。

    温某所反映的房产中介位于梅龙路。警方经调取银行账户交易流水及经营资料发现，该经营部没有经营地址，而2010年至2013年期间，该经营部没有发生与实际经营相关的建材批发业务，但其POS机却发生了大量的刷卡业务，每笔刷卡额度少则七八万元，最高的达到50万元，总的刷卡套现金额达到2700万元人民币。警方认为，该POS机经营者杨某某有虚构交易、非法从事金融结算业务的犯罪行为，杨某某被警方抓获。

    据杨某某交代，这部POS机是他在打工期间按老板的指令去某银行办理的，后来老板不再营业，他便接手了这家房产中介。此后，杨某某使用该POS机在店里干起了替人刷信用卡套现的业务，他的客户中，大部分由POS机所属银行的相关经办人介绍，还有的是银行业务员，他们直接拿着客户的卡来套现。每刷一笔，杨某某便收取数百元至上千元不等的手续费，并与银行的相关业务人员分成。