浏览: 来源:新华报业网 日期:2014-08-16 23:43
去年,德州临邑县公安局接到报警,报警人称自己单位发放的多张信用卡,在同一时间被人消费。
令人奇怪的是,持卡人却并非同一人。
持卡人的反常行为引起了民警的怀疑,民警怀疑他们的老板何某很有可能是幕后操作人。
齐鲁网8月16日讯恶意透支信用的情况经常出现,不过多张不同持卡人的卡,同时集中透支却并不多见。据山东广播电视台公共频道《警方前线》报道,去年10月份的一天,中国农业银行临邑支行的职工来到临邑县公安局报警,报警人称自己单位去年发放的多张信用卡,在同一时间被人消费,但是持卡人却并非同一人。
经民警调查发现,虽然这些信用卡的持卡人不同,但是这些信用卡是同时发放的,并且持卡人身份特别,都在同一个工厂打工,银行介绍,当时该工厂共有23人同时办理了信用卡。
临邑县公安局经侦大队二中队李现伟告诉记者,“与卡的主人联系的时候,他们大部分采取的态度是回避,或者外出打工或者就是不接受我们的登门。”
持卡人的反常行为引起了民警的怀疑,民警怀疑他们的老板何某很有可能是幕后操作人。民警很快便做通了持卡人的工作,持卡人承认了何某利用他们的信用卡套现的情况。嫌疑人何某交代,由于赊出去的材料很多有去无回,有的客户甚至直接跑路,而木材商又经常上门催账,无奈之下,他才想此下策。
就这样,2014年4月5日,何某拿着9张信用卡套现了10万元。他本来寻思还账之后,生意还会越来越好,哪知这时房地产生意却迎来了淡季,而他们的材料自然也就有价无市。
这时何某只能破罐子破摔,银行曾经两次催收透支款,直到民警找上门,何某才承认了犯罪事实。
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