浏览: 来源:人民网 日期:2014-09-14 10:52
盗取外国人的信用卡磁条信息,伪造了境外信用卡在中国的POS机上刷卡套现。昨天,无锡市崇安区法院公开审理了一起罕见的信用卡诈骗案。而此案的当事人,竟是曾经鼎鼎大名的江海医院创办人。
经营不善动起歪脑筋
现年52岁的白炜,是浙江人,他与钟磊在锡合伙开办了江海医院。因为广告密集,曾经红火一时。但因为不善经营,钟磊退出医院的生意。白炜也因此欠下了钟磊30万元的债务。除此之外,白炜还另负有不少外债。去年8月,钟磊向白炜介绍了一条“财路”——POS机刷卡套现。白炜欣然应允,“有钱赚当然要做的”。他按要求,马上去建设银行开通了POS机刷境外卡的业务。
在钟磊的介绍下,去年9月24日,林亚和满军来无锡找到白炜,测试了他的POS机后。两人提出,借用白炜的POS机,可以给刷卡总金额的20%作为好处。
测试成功后,他们提出将POS机带到上海,由他们操作。
对于刷伪造的境外信用卡的风险,林亚不止一次地提及。但白炜看有利可图,早为自己想好了借口——万一银行查起来,就说是要转卖医院,正好有买家联系要跟外国人开中外合资医院。是买家提出了要刷境外信用卡。
POS机拿走后,9月25日到9月30日几天里,白炜不断接到手机短信提醒,提示他有钱进入到了医院的公共账户上。他就帮着去银行提取现金,自己分到了90多万元,还了钟磊的债,给了儿子5万元后,所剩的钱很快被自己赌博输光了。
分工明确疯狂套现
这伙人的主角是李鑫,今年29岁,福建人。他曾因盗刷QQ 币,被判处有期徒刑6个月。李鑫通过境外论坛,联系上了俄罗斯网友,买到了境外信用卡的磁条信息,然后用写卡器把相关信息写入空白的信用卡磁条,就完成了伪造境外信用卡的第一道。他仅仅通过倒卖假信用卡,就赚取了20多万元。像李鑫这样,专门出售信用卡信息的人,在圈内被称作“料主”。
通过QQ群,李鑫一直在物色可以提供POS机的人。很快,他遇上了满军,两人一拍即合。满军又从林亚那里找到了白炜。去年9月24日,李鑫从QQ上发了30多张信用卡信息给身在无锡的满军。满军将这些信息逐张写入母卡,在POS机上试刷。在试了五六张卡后,发现有一张成功刷出了2万元。
满军将POS机带到上海后,李鑫联合另一个“料主”,从9月25日下午至30日,狂刷了490多万元。所刷的卡主要是伪造的美国、加拿大信用卡。按照事先约定,李鑫拿走了实际到账钱款的35%,扣除成本,到手的有120多万元。满军分得20多万元、林亚分到41万元。
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