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拉萨市破获一起特大信用卡非法套现案

浏览:  来源:西藏法制报  日期:2014-09-20 16:20

    今年3月份,何某、卢某等8人在厦门商量好各自的好处费和应收取的点数后,决定于今年7月带领技术人员飞往拉萨,在拉萨东郊一酒店非法套现3000万美元。今年7月28日,拉萨市公安局民警在拉萨一举将何某、卢某、张某、张某某、谢某、潘某、黄某抓获归案。


    据拉萨市公安局办案民警介绍,7月28日,某银行股份有限公司西藏分行部门负责人向拉萨市公安局经侦支队反映一起疑似信用卡诈骗的线索。该银行有关部门负责人称,7月28日凌晨2时起,拉萨市东郊某酒店附近一银行POS机上出现多笔境外卡不正常交易,涉及金额466余万元,其中成功交易1778290元,交易失败2883880.47元。


    接案后,拉萨市公安局经侦支队迅速进行了案前甄别并成立了“7·28”专案组。专案组召开专题会议,对案件进行分析,明确了侦查方向,并及时冻结了涉案的170余万元资金。


    办案民警侦查查明,2014年3月份,犯罪嫌疑人谢某在老家认识了一名林姓男子。通过该男子,谢某得知,有人正在寻找能刷境外卡的POS机。随即谢某联系王某让其帮忙寻找能刷境外卡的POS机。后谢某与拉萨市某酒店负责人潘某进行联系,经过商议,谢某、王某、潘某随即前往厦门与有POS机的人会面。


    通过何某、卢某等人的介绍,谢某、王某、潘某3人认识了持卡方张某、黄某,并在厦门商量好各自的好处费和应收取的点数。8人决定于2014年7月由张某带领技术人员飞往拉萨,在拉萨从事非法套现行为,准备刷3000万美元。


    7月26日,技术人员张某抵达拉萨,7月28日起,潘某提供其负责的拉萨市某酒店POS机,技术人员张某负责利用读写卡器进行境外卡持卡人信息读写并刷卡套现。7月28日,办案民警分别在拉萨市东郊某酒店及另外一饭店内将犯罪嫌疑人何某、卢某、张某、张某某、谢某、潘某、黄某抓获,王某也于近期被办案民警抓捕归案。

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标签:信用卡非法套现

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