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警方破获信用卡套现大案 涉案金额高达3000万

浏览:  来源:东莞时间网  日期:2014-11-26 10:37

    近日,厚街公安分局成功侦破一宗套现类非法经营案,抓获犯罪嫌疑人3人,涉案金额约3000万元,缴获作案用POS机12台、现金16万多元及作案工具一批。


    【认罪】


    非法套现获利约10万元


    据介绍,11月初,厚街公安分局在日常工作中发现线索,镇中心区一带存在信用卡非法套现的犯罪活动。


    由于信用卡非法套现严重影响金融秩序和社会诚信体系,关系人民群众的切身利益,厚街公安分局高度重视,将此列为重点线索进行侦查。该分局迅速抽调刑侦大队和厚街派出所精干警力组成专案组展开深入侦查。经过细致摸排,缜密侦查,专案组根据线索掌握了珊美社区某茶具商行为一非法套现地点,并基本掌握了店内犯罪嫌疑人的活动规律和利用POS机非法套现的违法犯罪事实。


    11月17日16时许,在市公安局经侦支队的协助下,专案组在该茶具商行内现场抓获涉嫌非法经营的犯罪嫌疑人沈某云(女,42岁)、沈某光(男,40岁)、易某(男,34岁)三人均为湖北省谷城县人,现场查扣作案用POS机12台、现金16万多元及作案工具一批。


    犯罪嫌疑人沈某云、沈某光对利用POS机刷卡非法套现的犯罪事实供认不讳。据他们交代,两人于今年4月开始,在厚街珊美社区自己的茶具商行内利用POS机刷卡,为他人非法套取信用卡内资金,收取手续费谋取利润。至落网时,两人为他人非法套现涉案金额约3000万元,他们从中获利约10万元。


    现厚街公安分局已依法对犯罪嫌疑人沈某云、沈某光作刑事拘留处理。目前,案件正在进一步侦查中。


    【提醒】


    持卡人不能因为急用资金违规冒险


    信用卡违规套现扰乱了正常的社会经济金融秩序,也给持卡人和商业银行带来较大风险。因此,厚街警方提醒广大金融消费者,要妥善保护自己的相关信息,避免被不法分子利用并从事违法活动。持卡人更不能因为急用资金而违规冒险,否则将会留下信用污点,影响长远利益。


    据介绍,违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。实施前款行为,数额在100万元以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上的,处六个月至五年的有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额在500万元以上的,或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失50万元以上的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。


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    请关注厚街警方官方微信


    记者从厚街公安分局获悉,该分局开通的“平安厚街”微信公众平台粉丝目前已经增至950多人。


    今年9月26日,厚街公安分局官方微信公众平台“平安厚街”正式上线,每个工作日发布一次消息,包括警情发布、防范提醒等内容,引起众多微信网友关注和转发。


    据厚街公安分局有关负责人介绍,开通官方微信,是“平安厚街”建设的一项重要内容。通过“平安厚街”微信公众平台,厚街警方第一时间发布辖区警情动态信息,有针对性地提醒辖区居民加强防范,提高辖区群防群治的能力和水平。


    接下来,“平安厚街”微信公众平台还将开通公安业务咨询等更多功能。社会治安、公安工作事关千家万户,需要市民的积极参与和支持,厚街公安分局欢迎广大市民关注“平安厚街”微信公众平台,希望通过群策群力,进一步做好辖区治安打击、防范,切实提升群众安全感。

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标签:信用卡套现

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