浏览: 来源:南方都市报 日期:2014-11-27 11:11
美容店老板把生财之道瞄准了信用卡非法套现,利用POS机协助他人非法套现200多万元。近日,南头警方破获一起利用PO S机进行虚假交易进而获利的非法经营案,涉案美容店老板被刑拘。
经警方审查,嫌疑人陈某供述其在小榄镇经营一间美容院,为贪图小利,利用PO S机协助他人非法套现,一次套现金额30000元以下(包含30000元)的收取50元手续费,超过30000元的收取100元。据陈某回忆,第一次帮人刷卡套现是在2013年10月的某天,一名老顾客到店询问,能否帮忙刷卡套现并给与手续费。为不得罪客人,陈某用顾客的银行卡在POS机虚假消费1万元,次日将套现出来的钱转账给客户,并从中获得了50元的手续费。尝到甜头的陈某,开始利用POS机疯狂套现,为安全起见,陈某一般只做熟人生意,或熟人介绍熟人才办理“套现”业务。
今年11月份,南头警方接报称有人利用销售点终端机具(PO S机)进行虚假交易。11月17日17时许,侦办民警展开抓捕行动,在小榄镇将嫌疑人陈某抓获。据南头警方通报,到破案为止,陈某利用POS机非法套现200多万元。
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