拿妈妈身份证注册空壳公司 涉信用卡诈骗被抓

   拿着妈妈的身份证注册一家企业管理公司，实际上却是违规帮人套现的空壳公司。6月16日，市场星报、安徽财经网记者从合肥市高新分局刑警大队获悉，犯罪嫌疑人小雨（化名）因涉嫌信用卡诈骗、妨害信用卡管理等罪名，被移送检方。

 

    开空壳公司帮人套现

 

    今年23岁的小雨为安庆人，两年前左右，他做起了电商，并赚了好几十万元。在当时的年纪，他比身边的人都富有，也相当有成就感。

 

    休息调整一段时间后，他准备开家企业管理公司，便拿着妈妈的身份证注册一家公司。

 

    后来，公司的经营情况不好，小雨动起了歪脑筋，在网上发布帮忙办理信用卡等信息。很快，那些在银行不能办理信用卡的人群，纷纷出高价手续费，让小雨帮忙办理信用卡，或者出钱让他帮忙偿还信用卡欠款。

据了解，小雨先后帮人办卡百余张，办理的人群主要为无经济来源的社会人士、无工作人士以及学生等。他会以自己公司的名义帮申请人办理就职证明，骗取银行信任，帮申请人办理信用卡、偿还信用卡欠款，收取8%至25%不等的手续费作为回报。

 

    遭人围堵报警被查出

 

    小雨的业务量越来越多，他并不知道自己经营的业务属于违法行为。

 

    一个月前，小雨私自帮一名申请人张某提高信用卡额度，从2万元调整至3万元，并用POS机套现3万元。然而，小雨并未将提升额度的事情告诉张某，仅给张某2万元。

 

    信用卡对账单发下来后，张某发现事有蹊跷，经询问才得知自己信用卡被私提额度的事情。为此，张某多次围堵小雨，让其帮忙还款，小雨认为张某围堵他的举动是违法行为，遂向辖区高新警方报警求助。结果，警方调查后发现了小雨可能涉嫌信用卡诈骗的行为。

 

    目前，犯罪嫌疑人小雨因涉嫌信用卡诈骗、妨害信用卡管理等罪名，被移送检方。