东莞打掉信用卡非法套现团伙

 

 

    利用“银行预授权”的漏洞，东莞一个信用卡非法套现团伙，在不到1年的时间里疯狂套现近570万元。4月24日，东莞警方向媒体通报，结合公安部今年2月部署的“白鹤行动”及省公安厅日前部署的“六大专项”行动，经过1个多月的深入调查取证，近日成功打掉该团伙，并在东莞南城西平镇捣毁非法套现窝点2个，抓获彭某钦（男，广东揭阳人，30岁）等犯罪嫌疑人4名。

 

    今年1月21日，报案人沈某代表上海富友支付服务有限公司广东分公司（以下称富友公司）到东莞市公安局经侦支队报案称，有代理机构与富友公司合作过程中利用审核商户资料的漏洞，违背合作协议，虚假提供伪造东莞多家酒店工商营业执照，向富友公司申请办理多部POS机，并通过事前预授权完成的方式累计非法套现1459多万元，造成富友公司经济损失190多万元。

 

    据办案民警介绍，犯罪嫌疑人彭某远、彭某钦在与富友公司合作过程中，利用审核商户资料的漏洞，违背合作协议，提供伪造的“东莞市寮步喜悦大酒店”、“东莞市银丰花园酒店”、“东莞南城新城国际酒店”营业执照等相关资料向富友公司申请办理POS机。

 

    “然后，他们通过中介公司、犯罪嫌疑人高某松等人介绍以及网上发布信息等手段招揽需要办信用卡套现的客户，在东莞市区的酒店内与客户约好指定的房间后，由彭某远向客户收取身份证、信用卡及手机后，再到酒店的另一房间内交给彭某钦。彭某钦利用信用卡预授权提升信用额度并以虚假交易的方式，为客户办理信用卡套现。”办案民警介绍。

据东莞警方介绍，从去年3月至今年2月，该团伙先后为14名客户累计非法套现5694435.8元。