“亲属团”以信用卡为由骗40多人20余万

  夫妻俩、表姐妹、堂姐妹……一大堆亲属组团作案，以能办理信用卡为由诈骗40多人20多万元。
 
  本溪警方经一个月侦查，打掉了这个位于湖北的家族式电信诈骗团伙。

  网上办理信用卡

  “激活”被骗1万多

  今年4月14日，本溪警方接到于某报案：4月12日上午，于某用手机登录“信用网”，申办一张额度5万的信用卡，并在网站上留下了详细的个人信息。

  当日中午，于某就接到了一名女子电话，说是能给其办理信用卡。

  而第二天，就有一张广发银行的信用卡通过快递被送到了于某手中。

  如此高效便捷，让于某喜出望外，按照对方的提示开始“激活”信用卡。然而，先后汇给对方12500元，银行卡也没能激活。
  于某到广发银行查询，得知自己拿到的信用卡原来是伪造的，随即报警。

  钱在湖北被取现

  白色轿车露马脚

  本溪警方随即展开侦查，发现诈骗于某的团伙来头可不小，已经行骗6个月，有12个省市自治区的人中招，赃款进账半个小时就被取现。

  随后，警方通过合成作战平台分析研判，赃款到账后，马上就被网上银行转移到30多个不同身份名下的银行账户，随即在湖北安陆市的16个银行网点的ATM机被取现，而转移赃款的银行卡是用赖某、王某名下的“随行付”操作的。

  警方迅速赶到湖北安陆，调取这16个ATM机的取款视频。

  在对一家农村商业银行外部视频分析时，警方注意到取款女子多次从银行右侧一售楼处附近出现又在该处消失。

  经反复查看，警方在视频的右上角发现一辆白色轿车，但受到视频拍摄角度的限制，始终看不清车牌号。

  警方决定对这处ATM机进行蹲守。直到6月22日晚9时许，一名戴口罩的女子从一辆鄂A23XXX白色轿车上下来后，步行到ATM机前取款，警方终于掌握了白色轿车信息。

  经查，这辆白色轿车车主是22岁的肖某，其妻子施某诸多面部特征与视频拍摄的取款女子吻合。同时，施某的堂妹施某琴也多次出现在视频中。

  3人有重大作案嫌疑，警方当即锁定肖某、施某居住地。

  连窝端抓获7人

  全是“亲戚套亲戚”

  在随后的秘密跟踪中，警方查到肖某经常驾车与一些可疑车辆在公路上接头，每次接触时间极其短暂，而且行踪极其诡秘。

  根据相关资金流指向，警方研判确定，这个诈骗团伙的另一部分嫌疑人藏匿在武汉，根据出租房屋网上登记信息，警方蹲守3天两夜，确认了嫌疑人徐某等藏身的具体地点。

  至此，诈骗团伙的主要成员全部被摸清。7月15日，警方在武汉、安陆同时收网，将肖某等3人和徐某等4人一举抓获，以施某、黄某为首的这个90后家族式电信诈骗团伙被打掉。

  警方介绍，这7名嫌疑人全是亲戚，肖某和施某、徐某和黄某是两对夫妻，施某琴是施某的堂妹，黄某则是施某的表姐，还有徐某的妹妹徐某丽，另一名嫌疑人何某也是他们的亲属。

  7名嫌疑人交代，他们是通过钓鱼网站购买来客户信息，再以能办理信用卡为由，伪造信用卡进行电信诈骗，半年时间作案40多起，涉及12个省市自治区，涉案金额超过20万元。

  现7名嫌疑人已被依法刑拘。